2013-2014 Открытие счета в итальянском банке.

С июля 2013 г. в Италии реализуется Положение Директивы 2005.60.ЕС по предупреждению использования финансовой системы с целью отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма и итальянские банки имеют новые обязательства и адаптируют свою работу в соответствии с Указом от 21 ноября n. 231.

По новым нормативам банкам требуется время для сбора информации, полной идентификации и адекватного знания клиента и бенефициария, желающего иметь с банком постоянные отношения.

Законодательство в свою очередь требует от клиента обеспечить банк всей информацией, необходимой для выполнения новых обязательств и предусматривает уголовное наказание в некоторых случаях, когда информация не предоставлена или предоставлены ложные сведения.

Теперь срок открытия счета в итальянском банке стандартный от 3 до 7 дней со дня предоставления всех необходимых документов, а в отдельных случаях может быть и более продолжительным. Банк решает открыть клиенту счет (и в случае положительного решения банк оформляет с клиентом контракт) или в праве отказать обратившемуся в его открытиии.

Документы, которые необходимо предоставить в итальянский банк для открытия личного счета:

Документы, удостоверяющие личность (загранпаспорт с действующей визой)

Документы, подтверждающие проживание по указанному вами адресу,

Итальянский код налогоплательщика оригинал (codice fiscale)

Рекомендательные письма на английском языке от банков в России и за рубежом, с которыми вы уже имеете отношения.

Пакет стандартных услуг по обслуживанию счета для лиц, не проживающих на территории Италии постоянно (нерезидентов) включают в свою стоимость подключение к системе электронных платежей, выдачу электронного ключа, банковскую пластиковую карту, а также в течении максимум 30 дней со дня заявления нерезидентам может быть выдана чековая книжка банка.

Для получения банковской пластиковой карты, которая будет прикрепляна к вашему счету, предварительно нужно приобрести итальянскую сим-карту одной из местной телефонной компании. Для приобретения телефонной сим-карты необходимы документ, удостоверяющий вашу личность (загранпаспорт) и итальянский код налогоплательщика (codice fiscale).

Процесс внесения личных данных в систему банка составляет примерно от 1.5 часа и более (это зависит от работы системы и банковского служащего) .

После подписания с банком ряда бумаг и активации вашего счета со своего открытого счета вы сможете осуществлять расчетные операции, однако расходные операции электронным путем будут лимитированы.

Если вы хотите приобрести недвижимость в Италии, планируйте ваш приезд в Италию на срок достаточный как для заключения договора о сотрудничестве с нашей компанией, просмотра и выбора недвижимости, так и для открытия личного счета, оформления контракта с банком.

В итальянских банках приветствуется, если у обратившегося в банк есть рекомендатель из числа резидентов и учитывают его мнение о вас.

Целесообразным также будет ваш визит в банк для открытия счета в сопровождении русско-итальянского переводчика (русскоязычного представителя нашей компании)

Документы, необходимые для открытия счета компании (с учредителями нерезидентами)

Оригиналы регистрационных документов компании

Документы, удостоверяющие личность (загранпаспорт)

Итальянский код налогоплательщика (оригинал) учредителей/акционеров

Налоговый код компании

Документы, подтверждающие полномочия на открытие счета компании

Для открытия счета компании, учрежденной в Италии с участниками нерезидентами, для подписания контракта с банком в банке необходимо присутствие Легального представителя/Административного Директора созданной вами компании в Италии.

Мы поможем вам отрыть счета в итальянских банках и дадим вам исчерпывающую консультацию по переводу денег и др. вопросам в банковской сфере и постараемся сделать все от нас зависящее и возможное, чтобы этот процесс стал для вас быстрым, комфортным и успешным.

По вопросу открытия банковского счета при перевода денег в Италию и др. вопросам в банковской сфере и кредитованию в Италии вы можете обратится уже сейчас за помощью к нашим консультантам.

Добавьте в соц. сети:
Яндекс.Метрика © 2012—2018 Italian Woodhouse Project. Лучшая недвижимость Италии — для вас и вашего бизнеса.
Копирование статей и фотографий сайта (для размещения на другом сайте) является правонарушением, карающимся предупреждением и дальнейшим обращением в суд.